Krim i organizuar“Bankë e fshehur”, 110 mln euro në fatura të falsifikuara dhe pastrim parash - shkatërrohet grupi mafioz me italianë e shqiptarë
2 min čitanja
Krim i organizuar
“Bankë e fshehur”, 110 mln euro në fatura të falsifikuara dhe pastrim parash - shkatërrohet grupi mafioz me italianë e shqiptarë
💡 Reakcije čitalacaUčitavamo…
Një “bankë e fshehur” që, në dispozicion të krimit të organizuar, ishte në gjendje të lëvizte sasi të konsiderueshme kapitali përtej kufijve të Italisë, me degë edhe në Ticino, është goditur nga autoritetet italiane, ndërsa mes këtij grupi kishte edhe shqiptarë.Sipas mediave vendase, paratë vinin kryesisht nga mashtrimet tatimore, si dhe nga trafiku ndërkombëtar i drogës dhe armëve, transmeton Tch.Ky është skenari në qendër të një operacioni të gjerë nga Guardia di Finanza e Milanos dhe Monza Brianzës, i koordinuar nga Drejtoria e Qarkut Anti-Mafia dhe Terrorizëm e Zyrës së Prokurorit Publik të Milanos.Ky operacion ka rezultuar në tridhjetë arrestime (gjashtëmbëdhjetë në burg, të tjerët nën arrest shtëpiak) dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë mbi 21 milionë euro.Një prej të arrestuarve është një 62-vjeçar i lindur në Napoli. Së bashku me 13 persona të tjerë të arrestuar, ai akuzohet për grup kriminal dhe përdorimin e metodave mafioze, disa prej tyre janë anëtarë të ‘Ndranghetës, Camorrës dhe të ashtuquajturës Mafia e Katërt (krimi i organizuar në Foggia).Hetimi zbuloi mbi 110 milionë euro në fatura të falsifikuara dhe 68 milionë euro në pastrim parash ndërkombëtare nëpërmjet kriptovalutave.Sipas prokurorisë, ky pastrim parash e ka origjinën në Lugano. Përveç arrestimeve, u kryen kontrolle në provinca të ndryshme italiane, me vendosjen e mbi 350 personelit të Guardia di Finanza, si dhe njësive të specializuara dhe komponentit “Gatishmëri për Vendosje Anti-Terrorizëm” të Korpusit. Kontrollet u kryen gjithashtu në Ticino, me mbështetjen e Njësisë I-Can (Bashkëpunimi i Interpolit kundër ‘Ndranghetës) të Shërbimit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Policor dhe në bashkëpunim të ngushtë me Ekspertët e Sigurisë të Drejtorisë Qendrore të Policisë Kriminale të stacionuar në Madrid dhe Bernë.Gjatë kontrolleve, Guardia di Finanza sekuestroi para të gatshme, llogari bankare, kriptovaluta, makina, anije, bizhuteri, ora luksoze dhe makina numërimi parash.Hetimet nga Guardia di Finanza
Te
TelegrafiIzvorni izdavač
Imaš stručno mišljenje ili uvid iz prve ruke?
Pošalji svoju analizu, reakciju ili repliku i pridruži se mreži nezavisnih autora Balkan.news.
Një “bankë e fshehur” që, në dispozicion të krimit të organizuar, ishte në gjendje të lëvizte sasi të konsiderueshme kapitali përtej kufijve të Italisë, me degë edhe në Ticino, është goditur nga autoritetet italiane, ndërsa mes këtij grupi kishte edhe shqiptarë.Sipas mediave vendase, paratë vinin kryesisht nga mashtrimet tatimore, si dhe nga trafiku ndërkombëtar i drogës dhe armëve, transmeton Tch.Ky është skenari në qendër të një operacioni të gjerë nga Guardia di Finanza e Milanos dhe Monza Brianzës, i koordinuar nga Drejtoria e Qarkut Anti-Mafia dhe Terrorizëm e Zyrës së Prokurorit Publik të Milanos.Ky operacion ka rezultuar në tridhjetë arrestime (gjashtëmbëdhjetë në burg, të tjerët nën arrest shtëpiak) dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë mbi 21 milionë euro.Një prej të arrestuarve është një 62-vjeçar i lindur në Napoli. Së bashku me 13 persona të tjerë të arrestuar, ai akuzohet për grup kriminal dhe përdorimin e metodave mafioze, disa prej tyre janë anëtarë të ‘Ndranghetës, Camorrës dhe të ashtuquajturës Mafia e Katërt (krimi i organizuar në Foggia).Hetimi zbuloi mbi 110 milionë euro në fatura të falsifikuara dhe 68 milionë euro në pastrim parash ndërkombëtare nëpërmjet kriptovalutave.Sipas prokurorisë, ky pastrim parash e ka origjinën në Lugano. Përveç arrestimeve, u kryen kontrolle në provinca të ndryshme italiane, me vendosjen e mbi 350 personelit të Guardia di Finanza, si dhe njësive të specializuara dhe komponentit “Gatishmëri për Vendosje Anti-Terrorizëm” të Korpusit. Kontrollet u kryen gjithashtu në Ticino, me mbështetjen e Njësisë I-Can (Bashkëpunimi i Interpolit kundër ‘Ndranghetës) të Shërbimit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Policor dhe në bashkëpunim të ngushtë me Ekspertët e Sigurisë të Drejtorisë Qendrore të Policisë Kriminale të stacionuar në Madrid dhe Bernë.Gjatë kontrolleve, Guardia di Finanza sekuestroi para të gatshme, llogari bankare, kriptovaluta, makina, anije, bizhuteri, ora luksoze dhe makina numërimi parash.Hetimet nga Guardia di Finanza
